Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Cash FX Group S.A., Giám đốc điều hành Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc., Giám đốc điều hành Ronald Pope, và Justin Halladay với cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi theo mô hình tiếp thị đa cấp. Đơn kiện cáo buộc các bị đơn đã lừa đảo huy động hơn 950 triệu USD từ công chúng dưới vỏ bọc giao dịch quỹ chung hàng hóa ngoại hối (forex), gây thiệt hại cho người tham gia ít nhất 406 triệu USD. Theo CFTC, các bị đơn hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tuần lên tới 15% khi tuyên bố rằng nguồn vốn được quản lý bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế, hoạt động giao dịch ngoại hối diễn ra rất ít vì những người điều hành đã biển thủ gần như toàn bộ tiền của người tham gia để chi trả các khoản lợi nhuận giả và làm giàu cho bản thân. Cơ quan này đang yêu cầu bồi hoàn, nộp lại lợi nhuận bất chính, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và các lệnh cấm vĩnh viễn tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Trung tâm Florida.