Cảnh sát Brazil đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền lớn sử dụng tiền điện tử, thu giữ 126 triệu đô la tiền mặt và tài sản. Chiến dịch mang mật danh Narco Azimut nhằm vào một mạng lưới rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Brazil và nước ngoài. Các nhà chức trách đã bắt giữ bảy cá nhân, trong đó có nghi phạm cầm đầu Davidson Praça Lopes, trong các cuộc đột kích tại São Paulo, Goiás và Rio de Janeiro.
Mạng lưới này được cho là đã chuyển hơn 7,3 triệu đô la thông qua các chi nhánh và các công ty bình phong. Cuộc trấn áp này diễn ra sau Chiến dịch Narco Bet năm ngoái, đã phanh phui một nhóm tương tự tham gia các giao dịch tiền mặt và tiền điện tử lớn cho các kẻ buôn ma túy. Các nghi phạm đối mặt với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức, rửa tiền và trốn thuế.
Cảnh sát Brazil triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền điện tử trị giá 126 triệu USD
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
