Việc giám sát blockchain bởi Lookonchain đã tiết lộ rằng địa chỉ bắt đầu bằng 0xcA0, được xác định là 'Cá voi nội bộ BTC OG' liên kết với đại lý Garrett Jin, chia sẻ một địa chỉ gửi tiền Binance với Trend Research, một công ty thuộc Yihua Yi. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Trend Research đã chuyển 7,989 triệu USDT đến một địa chỉ bắt đầu bằng 0xcdF cách đây một ngày, sau đó số tiền này được chuyển đến ví nóng Binance bắt đầu bằng 0x28C. Tương tự, 'Cá voi nội bộ BTC OG' đã chuyển 10.000 ETH đến cùng địa chỉ 0xcdF, số tiền này cũng được chuyển đến ví nóng Binance 0x28C.