Theo DL News, hồ sơ phá sản của Bittrex đã phát hiện hơn 500 triệu đô la giao dịch đáng ngờ. Các tài liệu này làm nổi bật hàng chục nghìn giao dịch rút tiền nhỏ hoặc trùng lặp và các hồ sơ trên các blockchain đã ngừng hoạt động, có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết với các chủ nợ. Các nhà phân tích cho rằng những giao dịch có thể bị làm giả này đã làm sai lệch số dư khách hàng và tính toán nợ. Bittrex, công ty đã nộp đơn phá sản vào năm 2023, đã phải đối mặt với nhiều hình phạt vì các vấn đề tuân thủ.