Một cuộc điều tra của Financial Times, dựa trên các tài liệu nội bộ bị rò rỉ, tiết lộ rằng Binance tiếp tục lưu trữ các tài khoản có rủi ro cao liên quan đến tài trợ khủng bố, đăng nhập xuyên biên giới đáng ngờ và xác minh danh tính đáng nghi, mặc dù đã cam kết tăng cường tuân thủ. Báo cáo nêu bật 13 tài khoản chính đã giao dịch khoảng 1,7 tỷ USD trong hai năm, với 144 triệu USD được giao dịch sau khi Binance ký thỏa thuận nhận tội với Mỹ vào tháng 11 năm 2023. Các tài khoản này được cho là đã tham gia vào các hoạt động như giao dịch "chuyển tiếp", dòng tiền vào ra đối xứng lớn và đăng nhập nhanh qua các châu lục, điều này lẽ ra phải kích hoạt sự giám sát nghiêm ngặt hơn. Binance đã phản hồi bằng cách khẳng định các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt và chính sách không khoan nhượng, phủ nhận việc biết đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.