Ngân hàng Trung ương Ý đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa rà soát và tăng cường việc triển khai các biện pháp trừng phạt của EU và trong nước, đồng thời nhắc lại rằng việc sàng lọc trừng phạt đối với các giao dịch chuyển tài sản mã hóa không được áp dụng ngưỡng giao dịch tối thiểu. Thông báo nêu rõ các trung gian tài chính phải xác định các giao dịch liên quan đến các bên bị trừng phạt, đóng băng tài sản và nộp các báo cáo bắt buộc. Các hành vi vi phạm đã được nâng lên thành tội hình sự. Theo bản sửa đổi TFR và Hướng dẫn 2024/15 của Cơ quan Ngân hàng châu Âu, các PSP và CASP phải duy trì các chính sách nội bộ và hệ thống sàng lọc tự động để kiểm tra khách hàng cũng như mọi giao dịch chuyển tiền hoặc tài sản mã hóa đối chiếu với danh sách trừng phạt, ngoại trừ các giao dịch chuyển tiền tức thời và các trường hợp rủi ro thấp được miễn trừ cụ thể theo quy định của EU.