Ngân hàng Trung ương Ý cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa rằng mọi giao dịch chuyển tiền mã hóa đều phải trải qua quy trình sàng lọc trừng phạt, bất kể quy mô giao dịch. Các công ty không được sử dụng ngưỡng giao dịch tối thiểu để tránh sàng lọc tự động. Yêu cầu này bắt nguồn từ các hướng dẫn của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, có hiệu lực tại Ý từ ngày 30 tháng 12 năm 2025, và không tạo ra nghĩa vụ trừng phạt mới. Ngân hàng trung ương cho biết một số miễn trừ về thanh toán tức thời dành cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền mã hóa. Các công ty tiền mã hóa phải rà soát hệ thống sàng lọc, việc cập nhật danh sách trừng phạt và các quy trình cảnh báo để bảo đảm tất cả các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng đều được bao quát. Giấy phép theo MiCA không thay thế các nghĩa vụ riêng biệt này theo các quy định về biện pháp hạn chế của EU.