Một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử tinh vi trị giá 160 triệu đô la đã bị phát hiện đứng sau VerilyHK, một nền tảng đầu tư công nghệ y tế có trụ sở tại Hồng Kông. Mặc dù tuyên bố có chuyên môn về sức khỏe AI và phân tích dữ liệu lớn, VerilyHK đã được xác định là mặt trận cho một kế hoạch Ponzi quy mô lớn, với hoạt động ngừng lại vào tháng 2 năm 2026. Khối lượng giao dịch trên chuỗi của nền tảng đạt khoảng 1,6 tỷ đô la, vượt qua các kế hoạch tiền điện tử tai tiếng khác như Forsage và NovaTech. Cuộc điều tra tiết lộ một hệ thống định tuyến quỹ đa lớp phức tạp liên quan đến dòng tiền stablecoin TRON USDT. VerilyHK đã sử dụng một loạt ví nóng xoay vòng và các địa chỉ trung gian để che giấu nguồn gốc quỹ, cuối cùng hội tụ tại các điểm rút tiền của sàn giao dịch tập trung. Đáng chú ý, các kết nối đã được tìm thấy giữa cơ sở hạ tầng định tuyến quỹ của VerilyHK và Huione Group, một thực thể Campuchia bị FinCEN Hoa Kỳ đánh dấu vì hoạt động rửa tiền. Phát hiện này làm nổi bật các phương pháp tinh vi mà VerilyHK sử dụng để rửa tiền qua các kênh tiền điện tử.