Maliyet açısından etkili sınır ötesi ödemeleriyle tanınan fintech şirketi Wise PLC, Belçikalı savcıların dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla bağlantılı olası kara para aklama faaliyetleri nedeniyle hesaplarını soruşturması altında. 2022'de başlayan soruşturma şimdi kamuoyuna açıklanmış olup, Wise'ın hisse fiyatında %18'lik bir düşüşe yol açarak piyasa değerinden milyarlarca dolar silinmesine neden oldu. Soruşturma, 30'dan fazla Avrupa yargı bölgesinde yaklaşık 500 milyon Euro tutarında şüpheli işlemi kapsıyor. Belçika makamları, olası uyum eksikliklerini vurgulayan çok sayıda yargı talebi aldı. Daha önce Belçika Ulusal Bankası, Wise'ın müşteri durum tespiti süreçlerinde önemli eksiklikler tespit etmiş ve bir iyileştirme planı başlatmıştı. Wise'ın ABD yan kuruluşu da 2025 yılında yetersiz kara para aklama karşıtı uyum nedeniyle 4,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Piyasanın tepkisi, Wise için artan düzenleyici riskleri yansıtıyor; şirket, kara para aklama karşıtı uygulamalarda ihmalkar bulunursa ağır cezalarla karşılaşabilir. Bu soruşturmanın sonucu, Wise'ın çeşitli yargı bölgelerindeki operasyonlarını etkileyebilir.