Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, Venezuelalı Jorge Figueira'yı yaklaşık 1 milyar doları, öncelikle kripto para cüzdanları ve platformları aracılığıyla aklamak için komplo kurmakla suçladı. FBI'a göre, Figueira ve ağı, yasa dışı fonları kripto varlıklara dönüştürmek için banka hesapları, borsa hesapları, özel kripto cüzdanları ve örtü şirketleri kullandı. Bu varlıklar daha sonra likidite sağlayıcıları tarafından dolara çevrildi ve Kolombiya, Panama ve Meksika dahil olmak üzere birçok ülkedeki hesaplara transfer edildi. Savcılar, fonların çoğunun başlangıçta kripto ticaret platformları aracılığıyla yatırıldığını ve daha sonra yurt içi ve uluslararası kuruluşlara dağıtıldığını vurguladı. Mahkum olması halinde, Figueira en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.