ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa Karteli ile bağlantılı bireyler ve kuruluşlara, uyuşturucu gelirlerini kripto para ağları üzerinden aklamak nedeniyle yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, blockchain teknolojisini kullanarak fentanyl ve diğer uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karları Meksika'ya geri aklayan ağları hedef alıyor.
Aklama operasyonlarındaki kilit isimler arasında, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama şemalarına liderlik eden sırasıyla Jesus Gonzalez Penuelas ve Armando de Jesus Ojeda Aviles bulunuyor. Joaquin "El Chapo" Guzman Loera'nın oğulları tarafından yönetilen Sinaloa Karteli, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlandı. Önemli bir ortak olan Rodrigo Alarcon Palomares'in tutuklanmasına rağmen, kartelin faaliyetleri devam ediyor.
Yaptırımlar ayrıca, kartelin etkisinden Amerikan topluluklarını koruma çabaları kapsamında Jesus Alonso Aispuro Felix ve Alfredo Orozco Romero gibi diğer birkaç ortağı da hedef alıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, yönetimin narkoteröristlerin ABD sınırlarını kötüye kullanmasını önleme konusundaki kararlılığını vurguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli Ortaklarını Kripto Para Aklamadan Dolayı Yaptırım Uyguladı
Sorumluluk Reddi: Phemex Haberler'de sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Üçüncü taraf makalelerden alınan bilgilerin kalitesi, doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. Bu sayfadaki içerik finansal veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve nitelikli bir finans danışmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
