New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı ve FBI’ın New York Saha Ofisi, yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto parayı hedef alan bir sivil müsadere davası açtı. Savcılar, fonların yaptırım altındaki İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışlarından elde edildiğini ve İran hükümeti ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu da dahil olmak üzere askeri unsurlarını finanse etmeyi amaçladığını iddia ediyor. Savcılar, İran hükümetinin 1,5 milyar dolardan fazla yasa dışı petrol gelirini aklamak için kripto para ağlarını kullandığını söyledi. İddiaya göre Blessed Trust ve Hexa Whale, yasa dışı fonları İran hükümetine ve onun temsilcilerine veya kurumlarına aktarmak için Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Binance hesaplarını kullandı; “Entity A” olarak tanımlanan saklama hizmeti sunmayan adresler ise gelirleri para hizmetleri işletmelerine, kripto adreslerine ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir İran kripto borsasına aldı ve dağıttı.