Güney Koreli bir döviz bürosu işletmecisi olan "A" adlı kişi, Kamboçya merkezli kara para aklama örgütü Huiwang Grubu ile bağlantılı sanal varlık işlemlerini bildirmediği gerekçesiyle Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 133 milyon KRW tutarında mal varlığına el konulmasına karar verdi.
2022 ile 2024 yılları arasında "A", finansal otoritelere bildirmeden yaklaşık 15,5 milyar KRW değerinde dijital varlık işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, 2021 ile 2023 yılları arasında Çin'e yapılan havaleler de dahil olmak üzere 2,9 milyar KRW tutarında kayıtsız döviz işlemleri yaptı. Bu dava, Huiwang Grubu ile ilgili dijital varlık kara para aklama iddialarında Güney Kore'de verilen ilk mahkumiyet kararıdır.
Güney Koreli Döviz Bürosu, Bildirilmemiş Kripto İşlemleri Nedeniyle Hüküm Giydi
Sorumluluk Reddi: Phemex Haberler'de sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Üçüncü taraf makalelerden alınan bilgilerin kalitesi, doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. Bu sayfadaki içerik finansal veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve nitelikli bir finans danışmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
