Şanghay polisi, sanal para kullanarak yasa dışı sınır ötesi döviz takasını kolaylaştıran büyük bir yeraltı bankacılık operasyonunu çökerttiklerini, olayda yaklaşık 20 milyar yuanın söz konusu olduğunu ve 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmacılar, Liu soyadlı bir şüphelinin liderliğindeki grubun, Ağustos 2024’ten bu yana döviz değişimlerini gerçekleştirmek ve hizmet bedelleri toplamak için “RMB–sanal para–yabancı para” transfer zincirini kullandığını belirtti. Polis ayrıca, sanal para içeren ayrı bir sınır ötesi yasa dışı ödeme ve mutabakat vakasını da çökertti; bu vakada bir çetenin sınır ötesi havale, döviz değişimi ile sanal kredi kartı çıkarımı ve mutabakatı için bir platform işlettiği öne sürüldü. Yetkililer, düzenlemenin sanal para yüklemeleri, çoklu para birimi değişim hizmetleri ve sanal kredi kartı çıkarımı yoluyla kâr elde ettiğini, olayda 200 milyon yuandan fazla paranın söz konusu olduğunu ve dokuz kişinin gözaltına alındığını söyledi. Şanghay polisi, bu yılın başından bu yana sanal para içeren çok sayıda yeni ekonomik suç vakasını çözdüklerini, toplamda 70’ten fazla şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve vakalar genelinde 20 milyar yuandan fazla meblağı ortaya çıkardıklarını bildirdi.