Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), lisanslı kurumlara işlem izleme çabalarını artırmaları yönünde bir talimat yayımladı. SFC, birkaç tipik uyarı işaretini vurguladı ve banka hesaplarındaki ve cüzdan adreslerindeki değişikliklerin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, düzenleyici, para yatırma ve çekme işlemleri sırasında artan dikkatli olunmasını tavsiye etti. Şüpheli faaliyetler tespit edildiğinde, firmaların derhal soruşturma yapmaları ve bunları Ortak Finansal İstihbarat Birimi'ne bildirmeleri talimatı verildi.