BlockSec Phalcon izlemelerine göre, OKX'in sıcak cüzdanı tek bir saat içinde altı yüksek riskli işlem alarmı tetikledi. Toplamda 200.000 dolardan fazla olan işlemler, karanlık ağ, insan kaynaklı fonlar ve yaptırım uygulanan kuruluşlar gibi şüpheli kaynakları içeriyordu. Özellikle, fon akışlarının Huiwang Grubu ile bağlantılı olması, olası yasa dışı faaliyetler konusunda endişeleri artırdı.