Hindistan'ın Yürütme Müdürlüğü (ED), BitConnect kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak Nikunj Pravinbhai Bhatt ve Sanjay Kotadia adlı iki kişiyi tutukladı. Dava, adam kaçırma, Bitcoin gaspı ve kara para aklama suçlamalarını içeriyor. Mağdurların, 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 1,45 milyar rupi nakit para teslim etmeye zorlandığı bildirildi. Soruşturmalar, gasp edilen bazı Bitcoinlerin Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) kripto paralarına dönüştürülüp birden fazla cüzdan aracılığıyla transfer edildiğini ortaya koydu. ED, kripto paralar, hisse senetleri ve nakit dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 milyar rupi değerinde varlığı dondurdu ve el koydu. Bugüne kadar, bu davada el konulan veya dondurulan toplam varlık yaklaşık 217 milyar rupi tutarına ulaşmış olup, soruşturma devam etmektedir.