Yeni bir analiz ve uyarıya göre FinCEN, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık kompleksleri tarafından yürütülen kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı yaklaşık 12,7 milyar dolarlık şüpheli fon tespit etti. Kurum, Eylül 2023 ile Aralık 2025 arasında 1.300 kuruluşun 33.904 şüpheli faaliyet bildirimi sunduğunu; bildirimlerin %55’inin kripto para hizmeti işletmelerinden, %41’inin ise bankalardan geldiğini söyledi. Söz konusu bildirimler sırasıyla 5,5 milyar dolar ve 6,4 milyar doları kapsıyordu. Dolandırıcılıklarda ağırlıklı olarak ETH, USDT ve USDC kullanıldı; yasa dışı gelirlerin neredeyse tamamı, DeFi protokolleri veya offshore alım satım platformları üzerinden aklanmadan önce nihayetinde USDT’ye dönüştürüldü. FinCEN, mağdurların 50 eyaletin tamamında ve tüm yaş gruplarında görüldüğünü, bazılarının ise kendine zarar verme riski yaratacak kadar ağır kayıplar yaşadığını belirtti. Kurum, dolandırıcılık komplekslerinin ağırlıklı olarak Kamboçya, Laos ve Myanmar’da yoğunlaştığını, sık sık insan kaçakçılığına ve sahte iş ilanlarıyla işe alıma dayandığını ve bu modelin Güneydoğu Asya’nın ötesine yayıldığını söyledi. FinCEN ayrıca Hızlı Müdahale Programı’nın 2015’ten bu yana 1,8 milyar doları engellediğini ve ABD’deki 5.790 mağdur için 1 milyar dolardan fazla paranın geri alınmasına yardımcı olduğunu da belirtti.