Sahtekar bir kuruluş olan VerilyHK, TRON blok zinciri üzerinde yaklaşık 16 ay boyunca 1,6 milyar ABD doları değerinde USDT akladığı ortaya çıktı. Operasyon, sekiz nesil sıcak cüzdan, 79 aracı adres ve üç katmanlı çekim kanallarından oluşan karmaşık bir ağı içeriyordu ve nihayetinde fonları tek bir merkezi borsaya (CEX) yönlendirdi. Bu plan, Huione gibi gruplarla bağlantılı olup, Ponzi benzeri bir yapı ve kara para aklama özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu açıklama, yasa dışı finansal faaliyetlere yönelik uygulanabilir düzenleyici içgörüler sunmaktadır.