Dallas’ta yaşayan 46 yaşındaki Kwanghee Anh, savcıların en az 10 milyon dolarlık sahte kredi ve kredi ürünü üretildiğini söylediği, birkaç yıla yayılan bir banka kredi dolandırıcılığı planındaki rolü nedeniyle federal hapishanede 58 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 17 Mart’ta banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçlamasının bir maddesini kabul ederek suçunu kabul etmesinin ardından, etkilenen finans kuruluşlarına yaklaşık 8,34 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Savcılar, Anh ile Preferred Marketing Group’taki suç ortaklarının Ocak 2014 ile Mart 2016 arasında IRS W-2 formları, maaş bordroları ve istihdam kayıtları da dahil olmak üzere mali belgelerde sahtecilik yaptığını söyledi. Bu belgelerin, müşterilerin gelirlerini olduğundan yüksek göstermek, sahte istihdam yaratmak ve yanlış bilgi içeren kredi başvurularını desteklemek için kullanıldığı; bunun da federal sigortalı finans kuruluşları da dahil olmak üzere birden fazla kredi verene 8,3 milyon dolardan fazla zarar verdirdiği belirtildi.