Çin Halk Bankası ve kamu güvenliği yetkilileri, para aklamak için sanal para birimlerini kullanan çok sayıda yer altı bankacılık operasyonunu çökertti; haberi CCTV Finance duyurdu. Grupların, çeşitli eyaletlerde temsilci bulmak ve kişilerden kimlik ile kredi kartı bilgilerini edinmek için “ücretsiz kredi kartı borcu ödeme” tekliflerini kullandığı öne sürüldü. Yetkililer, bu ağların yurt dışındaki çevrim içi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarına, parayı sahte tüketici işlemleri üzerinden aktarma konusunda yardımcı olduğunu; ardından kripto para tacirlerinin söz konusu parayı sanal para birimlerine dönüştürerek yurt dışındaki belirlenmiş adreslere gönderdiğini belirtti. Merkez bankasının Dijital Para Araştırma Enstitüsü, büyük modeller ve zincir üstü analiz araçlarını kullanarak bağlantılı yaklaşık 1.000 hesabı tespit etti. Bu çalışmalar polisin 10’dan fazla kara para aklama ve yasa dışı para transferi noktasına baskın düzenlemesine, yaklaşık 130 milyon yuan tutarındaki yasa dışı gelire el koymasına ve aralarında yasa dışı ticari faaliyetlerin de bulunduğu suçlamalarla çok sayıda üyenin hapis cezasına çarptırılmasına yardımcı oldu.