ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), çok katmanlı pazarlama yoluyla bir Ponzi şeması işlettiği iddiasıyla Cash FX Group S.A., CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc., CEO Ronald Pope ve Justin Halladay'a karşı dava açtı. Şikayet dilekçesinde davalılar, forex emtia havuzu ticareti kisvesi altında halktan 950 milyon doların üzerinde parayı dolandırıcılık yoluyla toplamakla suçlanıyor; bu durum katılımcıların en az 406 milyon dolar zarar etmesine yol açtı. CFTC'ye göre davalılar, fonların profesyonel yatırımcılar, özel algoritmalar ve yapay zekâ tarafından yönetildiğini iddia ederek haftalık %15'e varan getiri vaat etti. Gerçekte ise asgari düzeyde forex işlemi yapıldı; işletmeciler, sahte getirileri ödemek ve kendilerini zenginleştirmek için katılımcı fonlarının neredeyse tamamını zimmetine geçirdi. Kurum, Florida Orta Bölge ABD Bölge Mahkemesi'nde tazminat, haksız kazançların iadesi, medeni para cezaları, işlem yasakları ve kalıcı tedbir kararları talep ediyor.