Как безопасно торговать биткойнами: надежная торговля биткойнами

• Крах биржи FTX привел рынок к понимаю, что обеспечение безопасности платформы для торговли биткойнами становится самым востребованным аспектом для инвесторов.
• Один из способов снизить риски при торговле биткойнами это выбрать надежную биржу, которая наиболее эффективно сочетает прозрачность, конфиденциальности и регулирование.
• Если вы уже приступили к торговле, постоянно проводите собственное исследование рынка, планомерно предпринимая шаги к снижению риска и повышая безопасность торговли.

Торговля биткойнами – это всегда риск, впрочем, как и любой другой вид трейдинга. Но вместе с тем, по мере того как индустрия криптовалют продолжает расширяться, все больше включая в себя изобразительное искусство, виртуальную реальность, компьютерные игры, музыку и многое другое, Биткойн (BTC), в свою очередь, все больше становится востребованным с точки зрения его инвестиционных возможностей.

Биткойн по-прежнему остается крипто-королем и многими рассматривается как самый безопасный вариант торговли на крипто рынке, как и следующий на втором месте Ethereum (ETH). Но вместе с тем, после всех событий 2022 года, разрушивших уверенность в безопасности крипто, важно точно знать, где по настоящему безопасно торговать биткойнами.

Почему безопасная торговля биткойнами стала горячей темой?

За последний год в секторе были разрушены следующие крипто-компании – Terra, Three Arrows Capital, Celsius Network, Voyager digital и, совсем недавно, криптобиржа FTX, падение которой до сих пор сказывается на стабильности рынка. Махинации, взломы и мошенничество, выявленные в криптографии, выглядят совершенно неприемлемо с точки зрения инвестирования.

И по мере того, как пыль от всего негатива оседает и биткойн постепенно восстанавливается в цене, инвесторы стремятся выбрать ту платформу, которая гарантирует безопасность активов и конфиденциальность. Главным критерием остается выбор в пользу платформ, которые не блокируют вывод средств, а репутация площадки ни разу не была подорвана несанкционированным доступом к средствам пользователей или, тем более, мошеничеством со средствами клиентов.

Стоит отметить, что Биткойн вырос с минимума января до максимума февраля 2023 (с $16500 до $24400 долларов США), что подтверждает интерес к надежной торговле биткойнами.

График Биткойна с декабря 2022 г. по февраль 2023 г. (Источник: coinmarketcap)

Какие угрозы существуют при торговле биткойнами?

Независимо от опыта в трейдинге, торговля биткойнами может быть рискованной, если не делать это должным образом и с должной осмотрительностью. Крах FTX дал четкое представление о рисках, связанных с торговлей биткойнами на криптобирже, когда от нецелевого использования средств клиентов рушится весь рынок.

Биткойн-трейдинг на децентрализованных протоколах может исключить нецелевое использование средств клиентов платформы, но вместе с тем на децентрализованных биржах (DEХ) сложнее ориентироваться, что ведет к рискам в области безопасности и конфиденциальности и потере активов из-за ошибок.

Угрозы для биткойн-трейдинга, выявленные после краха FTX:

Мошенничество и неправомерное использование средств клиентов на биржах, позволяющих торговать биткойнами: соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, или просто SBF, обвиняется в открытии кредитной линии на сумму 65 миллиардов долларов США из средств клиентов биржи FTX в пользу своей дочерней компании, Alameda Research.

Безопасность и конфиденциальность на биржах биткойнов: биржа FTX официально заявила, что в момент падения рынка хакеры смогли украсть 450 миллионов долларов США клиентских средств с платформы. Это вызвало вопросы о надежности протоколов безопасности, а кроме того, многие считают, что взлом был инициирован SBF, а украденные деньги были получены им самим и его сообщниками.

Манипулирование рынком: сброс любой криптовалюты крупным китом-инвестором может вызвать панику среди инвесторов, привести к распродаже активов и к падению стоимости. Ярко такую ситуацию иллюстрируют действия Binance, которая заявила о своих намерениях продать имеющиеся токены FTT биржи FTX на сумму 529 миллионов долларов США. Распродажа привела к резкому падению стоимости актива, массовому исходу инвесторов и, в результате, объявлению FTX о банкротстве. Но в целом вся эта ситуация привела к значительному проседанию рынка и в том числе падению цены Биткойна.

Как избежать рискованной торговли биткойнами: основы

Выберите надежную биржу биткойнов

Надежная биржа для биткойнами — это первый шаг к безопасности торговли. Использование биржи, которой не хватает прозрачности в вопросе защиты пользователей и их активов, ведет к излишнему риску потери средств.

При выборе стоит убедится, что у платформы надежные и прозрачные правила регулирования и проверенная временем система безопасности.  Криптовалютная биржа Phemex подчеркивает свою надежность, поскольку никогда не подвергалась взлому, и в дополнение к этому биржа предоставила доказательства наличия средств пользователей в резерве. Вместе с тем, если вы пользуетесь DEX, оцените, на каком блокчейне работает платформа и насколько надежен ее протокол безопасности. Для этого, как минимум, ознакомьтесь с отзывами пользователей и обзорами на платформу, опубликованными в Интернете.

Настройте двухфакторную аутентификацию и используйте надежный пароль

При создании учетной записи на бирже важно применять персональную защиту к своему аккаунту. Для повышения конфиденциальности и снижения риска взлома рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию и применить надежный пароль. Это максимально уменьшит угрозу взлома.

Биржи, на которых можно торговать биткойном, такие как Phemex, предлагают функционал двухфакторной аутентификации от Google, что подразумевает, что защита и конфиденциальность пользователей обеспечиваются доверенной третьей стороной, не связанной с биржей.

Выберите безопасный кошелек

Выбор безопасного горячего или холодного криптовалютного кошелька имеет важное значение для надежной торговли биткойнами. При совершении сделок важно иметь надежное место с низким уровнем риска, где вы можете хранить свою криптовалюту в безопасности, и при этом быстро получить к ней доступ.

Преимущество горячих кошельков в том, что они доступны для быстрых сделок, поскольку они всегда подключены к Интернету. Холодные кошельки безопаснее, потому что они подключаются к Интернету только на короткий момент времени, что затрудняет их взлом. Однако холодные кошельки замедляют торговлю, поскольку для того чтобы распоряжаться имеющимися средствами, необходимо выполнить подключение. Phemex использует иерархическую детерминированную систему холодных кошельков, чтобы присваивать уникальные адреса кошельков каждому пользователю и обеспечивать дополнительный уровень безопасности.

Держите ваши личные ключи в безопасности

Закрытые ключи кошелька необходимы для торговли биткойнами, так как без них невозможен доступ к вашим средствам. Закрытые ключи нельзя заменить, поэтому важно хранить их в надежном, изолированном от несанкционированного доступа, месте. Излишне говорить, что сообщать кому-либо свои приватные ключи недопустимо. Если вы торгуете на кастодиальной бирже, обязательно выбирайте такую, как Phemex, где первостепенное внимание уделяется безопасности, а также проанализируйте, была ли платформа скомпрометирована от действий хакеров и мошенников. Стоит отметить, что Phemex за все время работы не имеет прецедентов хакерского взлома.

Платформа для анализа цен на биткойны. (Источник: фото Анна Нюгард)

Как совершать максимально безопасные сделки с биткойнами: надежная торговля

Проведите собственное исследование

Торговля биткойнами в слепую, без должного понимания, может принести некоторое положительные результаты, в основном на везении и удаче, но объективно, это прямой способ лишится своих средств. Проведение фундаментального анализа рынка и использование информации из надежных источников имеют первостепенное значение для извлечения прибыли, а кроме того, академический подход позволяет стать одним из лучших среди трейдеров.

Изучите последние тенденции и тренды рынка, проанализируйте, каких платформ следует избегать, а также исследуйте общий финансовый климат. Академия Phemex — отличный ресурс для самостоятельного изучения и исследования тех или иных областей криптосектора, содержащая более 1000 статей о блокчейне и торговых знаниях и навыках.

Используйте технические ценовые индикаторы

После завершения общего фундаментального анализа, следующим шагом является проведение специального технического анализа. Технические индикаторы — первостепенные инструменты, используемые для выявления закономерностей и тенденций на графиках цен криптовалюты. Сочетание нескольких технических индикаторов позволяет сформировать более надежный прогноз движения цены. Формула успеха состоит в следующем — чем больше технических индикаторов коррелирует в прогнозе, тем надежнее такой прогноз.

Вместе с тем, при трейдинге на биткойнах важно помнить, что технические ценовые индикаторы — это только индикаторы — они не являются на 100% надежными источниками движения цены и не могут обеспечить абсолютно безрисковую торговлю. Однако их применение ведет к повышению надежности инвестиций.

Устанавливая ордера, не забывайте о стопах

Рыночные, лимитные и стоп-ордера — это автоматические ордера, которые трейдер может разместить для мгновенного открытия длинной или короткой позиций, при  соблюдении определенных, заранее выявленных тенденций. Это удобные и надежные инструменты, помогающие инвесторам безопасно совершать сделки, особенно в те моменты, когда нет возможности выполнить сделки вручную.

Рыночные, лимитные и стоп-ордера позволяют открыть сделку на продажу, если цена значительно снижается или, напротив, открыть длинную позицию, если цена начинает рост. При этом, важно установить такие ордера на надежной бирже биткойнов, такой как Phemex, функционал которой позволяет точно и надежно запускать заранее подготовленный ордер. Если биржа биткойнов ненадежна, ваши ордера могут не сработать, что может привести к значительным убыткам или как, минимум, потере возможности получить прибыль от сделки.

Не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять

Правило в данном случае определяет то, что называется опытом. Если на начальном этапе сразу инвестировать крупную сумму без должных знаний, это практически всегда приведет к потерям. Накапливая торговый опыт, вы постепенно можете увеличивать объем инвестируемых средств, и такая стратегия, безусловно, сохранит ваш депозит, принесет результат, а главное – прибыль. Кроме того, стоит разбираться в психологии трейдинга, реалистично оценивая соотношение таких параметров, как “страх” и “жадность”.

Диверсификация

Приступая к торговле, многие начинают именно с Биткойна, делая этот актив основным в своем портфеле. Но вместе с тем, диверсификация может оказаться безопасной торговой стратегией. Поэтому, для того чтобы снизить влияние риска, стоит рассмотреть инвестирование в несколько разных криптовалют.

Инвесторы проводят анализ рисков онлайн. (Источник: фото Скотт Грэм)

Заключение

Трейдинг криптовалют не может быть абсолютно надежным, поскольку в само понятие торговли включается риск потери средств на рынке. Но вместе с тем, если предпринимать определенные шаги, риск можно минимизировать, и привести торговлю к надежному уровню. Как минимум, нужно начинать с выбора платформы для трейдинга биткойнами, эффективно сочетающей прозрачность, регулирование и безопасность. Стоит убедится, что вы установили надежный пароль и включили двухфакторную аутентификацию, а также пользуетесь кошельками, закрытые ключи от которых хранятся у вас  в безопасности.

Кроме того, обязательно нужно изучать и разрабатывать стратегии с применением как технического, так и фундаментального анализа. Технические индикаторы должны применяться в совокупности и максимально отвечать на вопрос о дальнейшем движении цены. С точки зрения фундаментального анализа важно доверять только тем источникам информации, которые надежны и проверены временем. Кроме того, стоит применять автоматические ордера как на открытие, так и на закрытие сделок. И диверсифицировать портфель.

Все эти знания и умения в совокупности дают значительное снижение риска и повышение уровня прибыли. Наконец, хотя это и самый простой совет, важно понимать психологию трейдинга и не инвестировать больше, чем вы готовы потерять.