A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul acusou a Dunamu, operadora da exchange de criptomoedas Upbit, de falhas de verificação intencionais ou por negligência grave. As conclusões da FIU sugerem que essas falhas não foram acidentais, mas possivelmente deliberadas, levantando preocupações significativas sobre a responsabilidade da exchange e sua conformidade regulatória. As falhas envolvem processos críticos pós-verificação, como o monitoramento de transações suspeitas e a atualização das informações dos clientes, essenciais para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Como resultado, a Dunamu pode enfrentar penalidades substanciais, incluindo multas e restrições operacionais, enquanto o caso pode influenciar os padrões regulatórios globais para exchanges de criptomoedas.