O Ministério Público do Distrito de Baoshan, em Xangai, supervisionou com sucesso 24 casos envolvendo 24 indivíduos em uma grande investigação de lavagem de dinheiro. O caso, divulgado pelo Escritório do Procurador de Xangai, envolveu uma complexa rede bancária subterrânea com inúmeras contas e transações, lavando um total de 18 bilhões de yuans (2,5 bilhões de dólares). Os suspeitos usaram criptomoedas para facilitar transferências transfronteiriças de fundos ilícitos. Os promotores, em colaboração com a polícia, empregaram técnicas avançadas de rastreamento financeiro para seguir o fluxo dos fundos, identificar fontes e destinos, e garantir evidências eletrônicas, aumentando a eficácia no combate a novas formas de lavagem de dinheiro envolvendo bancos subterrâneos e criptomoedas.