A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) emitiu uma diretiva para que as instituições licenciadas reforcem seus esforços de monitoramento de transações. A SFC destacou vários sinais de alerta típicos e enfatizou a necessidade de uma análise minuciosa das alterações em contas bancárias e endereços de carteiras. Além disso, o regulador recomendou maior vigilância durante os processos de depósito e retirada. Nos casos em que atividades suspeitas forem detectadas, as empresas são instruídas a investigar prontamente e reportar essas ocorrências à Unidade Conjunta de Inteligência Financeira.