O Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em US$ 3,15 milhões e proibiu-o de realizar transações de câmbio de balcão para ativos criptográficos por dois anos. A decisão, anunciada em 13 de maio, segue constatações de diligência inadequada com clientes e controles insuficientes contra lavagem de dinheiro. O Banco Topázio teria processado US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas de outubro de 2020 a setembro de 2021 sem o devido reporte ao Coaf.
Os reguladores destacaram a falha do banco em registrar clientes e reportar atividades suspeitas, o que motivou as sanções. Autoridades indicaram que medidas semelhantes podem ser aplicadas a outras instituições envolvidas em atividades com criptomoedas caso os problemas de conformidade persistam.
Banco Central do Brasil multa Banco Topázio em US$ 3,15 milhões e proíbe negociação de câmbio cripto
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