A Copas do Banco Central do Brasil proibiu o Banco Topázio S.A. de realizar atividades de troca de ativos virtuais no mercado de balcão por dois anos. Essa decisão vem acompanhada de uma multa de 16,2 milhões de reais (aproximadamente 3,15 milhões de dólares) devido a deficiências significativas na diligência de clientes e nos controles de combate à lavagem de dinheiro. Investigações revelaram que, entre 2020 e 2021, o banco processou 1,7 bilhão de dólares em transações suspeitas sem reportá-las aos reguladores, representando 63% do total de suas transferências internacionais nesse período.