블록체인 조사관 ZachXBT는 미국 사용자를 대상으로 한 소셜 엔지니어링 사기와 비트코인 ATM 절도를 통해 100만 달러 이상을 훔친 인도 사기 조직을 폭로했습니다. 조사는 한 사용자가 2025년 3월부터 Changelly에 의해 약 475,000달러 상당의 5.73 BTC가 동결되었다고 주장하면서 시작되었습니다. ZachXBT는 이 자금을 2025년부터 여러 사기와 연관된 주소 집합으로 추적했으며, 많은 피해자가 노인이었습니다. 이 사용자는 이야기를 반복해서 바꾸고 일관성 없는 은행 명세서를 제출했으며, 'Mr Parveen'이라는 용의자와 연결된 잠재적 '머니 뮬'로 확인되었습니다. 조사에서는 이 사기 조직이 인도 당국에 스스로를 신고하기까지 했다는 점을 유머러스하게 언급하며 사건의 기이한 성격을 부각시켰습니다.