비용 효율적인 국경 간 결제로 알려진 핀테크 기업 와이즈 PLC가 사기, 마약 밀매 및 부패와 연계된 자금 세탁 가능성에 대해 벨기에 검찰의 조사를 받고 있습니다. 2022년에 시작된 이번 조사는 이제 공개되었으며, 이로 인해 와이즈의 주가가 18% 하락하여 수십억 달러의 시장 가치가 사라졌습니다. 이번 조사는 30개 이상의 유럽 관할 구역에서 약 5억 유로에 달하는 의심스러운 거래를 포함하고 있습니다. 벨기에 당국은 잠재적인 준수 실패를 지적하는 수많은 사법 요청을 받았습니다. 이전에 벨기에 중앙은행은 와이즈의 고객 실사에 중대한 허점을 발견하여 개선 계획을 촉구했습니다. 또한 와이즈의 미국 자회사는 2025년에 부적절한 자금 세탁 방지 준수로 420만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 시장 반응은 와이즈에 대한 규제 위험이 높아졌음을 반영하며, 자금 세탁 방지 관행에서 과실이 발견될 경우 심각한 처벌을 받을 수 있습니다. 이번 조사의 결과는 와이즈의 여러 관할 구역에서의 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.