비밀 수사를 통해 캐나다에서 등록되지 않은 암호화폐 업체들이 최소한의 준수 검사만으로 대규모 현금-암호화폐 거래를 촉진하고 있음이 밝혀졌습니다. 최대 100만 달러에 달하는 미검증 현금을 제공하는 거래소를 포함한 이러한 운영은 캐나다의 자금세탁 방지 체계에서 심각한 집행 공백을 드러냅니다. 조사 결과, 전국적으로 20개 이상의 등록되지 않은 암호화폐-현금 서비스가 운영 중이며, 이들 중 다수는 신원 확인을 요구하지 않는 것으로 나타났습니다. 한 사례에서는 토론토의 한 매장이 5달러 지폐의 일련번호만으로 1,900달러 현금 거래를 처리해 캐나다 규정을 위반했습니다. 전문가들은 캐나다 금융정보기관인 FINTRAC에 대한 감독과 자원 부족이 암호화폐의 범죄적 사용을 가능하게 하고 있다고 경고합니다.