스페인 경찰은 "CryptoSpain"이라는 별명으로 알려진 마데이라 인베스트 클럽의 리더를 약 2억 6천만 유로 규모의 폰지 사기를 운영한 혐의로 체포했습니다. 2023년부터 이 사기 수법은 암호화폐, 부동산, 금, 명품을 포함한 계약을 통해 "보장된 수익"을 약속하며 3,000명 이상의 피해자를 끌어들였습니다. 조사 결과, 이 조직은 실제 투자 활동을 전혀 하지 않았으며, 대신 신규 자금을 이용해 이전 투자자들에게 수익금을 지급하는 폰지 사기의 전형적인 수법을 사용한 것으로 드러났습니다.