오하이오주 뉴올버니 출신의 31세 투자 관리자 라트나키쇼어 기리가 1,000만 달러 규모의 비트코인 폰지 사기를 주도한 혐의로 연방 교도소에서 9년형을 선고받았다. 미국 법무부(DOJ)는 비트코인 파생상품 전문가로 자신을 홍보한 기리가 위험 없이 높은 수익을 약속하며 투자자들을 오도했다고 발표했다. 그는 실제 거래 대신 신규 투자자의 자금을 이용해 이전 투자자들에게 지급했다. 기리의 형량 선고는 2024년 10월 전자사기 혐의에 대한 유죄 인정에 따른 것이다. 법무부는 그가 보석 상태에서도 계속해서 신규 투자자를 모집했다고 강조했다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 이전에 기리와 그의 회사들을 사기 혐의로 기소했으며, 150명 이상의 고객으로부터 1,200만 달러 이상과 10개 이상의 비트코인을 모집했다고 주장했다. FBI가 형사 수사를 주도했으며, 피해자들에게 인터넷 범죄 신고 센터를 통해 신고할 것을 권고했다. 이번 사건은 암호화폐 사기에 대한 광범위한 단속의 일환으로, FBI의 2025년 보고서에서는 암호화폐 관련 불만과 손실이 크게 증가했다고 언급했다. 투자자들은 보장된 수익을 약속하는 사기 계획에 주의할 것을 당부받으며, 의심스러운 활동을 신고할 것을 권장받고 있다.