홍콩 증권선물위원회(SFC)는 11월 17일 공문을 발행하여, 허가받은 중개인과 가상자산 플랫폼을 통한 "계층화 거래"와 관련된 새로운 자금세탁 동향을 강조했습니다. 범죄자들은 자주, 소액, 분산된 입금을 사용하며, 이를 신속하게 인출하여 여러 은행 계좌로 이체하거나 가상자산으로 전환한 후, 자금의 출처와 흐름을 숨기기 위해 비수탁 지갑으로 이동시키는 것으로 알려졌습니다.