두바이 가상자산 규제 당국(VAR A)은 암호화폐 기업들이 데이터 기반 위험 모델을 채택하도록 요구하는 새로운 지침을 도입했습니다. 이 모델들은 전통적인 정적 추적 방식을 대체하여 정량적 비즈니스 데이터를 활용해 실시간 위험 점수 시스템을 구축해야 합니다. 암호화폐 회사들은 분기별로 또는 중요한 운영 변경이 있을 경우 즉시 위험 평가를 업데이트해야 합니다. 새로운 규정에 따라 기업들은 금융행동특별기구(FATF)의 고위험 및 블랙리스트 국가로부터의 위험을 시스템에 통합해야 합니다. 또한, 확산 금융과 특정 금융 제재에 대한 위험 평가를 일반적인 자금세탁 방지 조치와 구분하여 수행해야 합니다. VARA는 또한 AI 기반 운영 및 익명성 강화 거래와 같은 신기술과 관련된 위험을 문서화하도록 요구하며, 이러한 평가가 준수 및 자원 배분에 영향을 미치도록 보장합니다.