중국 검찰은 체인캐처(ChainCatcher)에 따르면 가상화폐와 가짜 마오타이 술 판매를 이용한 정교한 자금 세탁 조직을 성공적으로 해체했다고 밝혔습니다. 후난성 샹탄시 위에탕구 인민검찰원은 이 계획에 연루된 8명의 피고인에 대해 1심 판결을 내렸으며, 이 조직은 684만 위안 이상의 자금을 세탁했습니다. 이 조직은 첸이 해외 인물들과 암호화된 통신을 통해 협력하여 통신 사기에서 자금을 받아 'USDT 거래상'을 통해 이를 암호화폐로 전환하는 복잡한 네트워크를 포함했습니다. 셰는 도구를 제공하고 금융 세부 사항을 추적했으며, 황은 가짜 마오타이 판매를 이용해 불법 자금을 합법적인 사업 수입으로 위장했습니다. 조직은 거래당 8%의 수수료를 받았습니다. 2023년 12월 피해자의 신고 이후 당국이 개입하여 약 2천만 위안의 자금 흐름을 분석해 네트워크를 해체했습니다. 판결은 2년에서 6년 사이의 징역형이었으며, 한 명은 집행유예를 받았습니다.