브라질 중앙은행(Central Bank of Brazil)의 코파스(Copas)는 Banco Topázio S.A.가 장외 시장에서 가상 자산 교환 활동을 2년간 금지한다고 발표했습니다. 이 결정과 함께 고객 실사 및 자금세탁 방지 통제에 중대한 결함이 발견되어 1,620만 헤알(약 315만 달러)의 벌금이 부과되었습니다. 조사 결과, 2020년부터 2021년 사이에 이 은행은 규제 당국에 보고하지 않은 의심스러운 거래 17억 달러를 처리했으며, 이는 해당 기간 동안 전체 해외 송금의 63%에 해당하는 것으로 밝혀졌습니다.