블록체인의 발명은 탈중앙화 금융(DeFi), NFT 수집품, 그리고 특정 국가에 의존하지 않는 인터넷 화폐 시스템과 같은 놀라운 혁신을 가져왔습니다. 그러나 블록체인의 투명한 특성에도 불구하고, 익명 거래를 가능하게 하는 특성은 많은 사기꾼들이 이를 빠른 돈을 벌기 위한 수단으로 사용하게 만들었습니다. 암호화폐 산업은 글로벌 금융 기관과 심지어 정부에 의해 오늘날 합법적인 자산 클래스로 인식되기까지 점차 성숙해졌지만, 초기 암호화폐의 모습은 정말로 무법지대처럼 느껴졌습니다. 악의적인 행위자들이 주도했든, 아니면 단순히 코드 취약점에 의해 발생했든, 지금까지 암호화폐 역사상 가장 중요한 사기들을 소개합니다.
비트커넥트 (BitConnect)
비트커넥트는 비트코인을 기반으로 한 회사이자 거래소, 오픈 소스 암호화폐였습니다. 2016년 2월에 출시된 비트커넥트는 빠르게 주목을 받으며 가격 측면에서 가장 성공적인 암호화폐 중 하나로 자리 잡았습니다. 2018년 초까지 비트커넥트는 토큰당 $463까지 도달했으며, 약 27억 달러의 시가총액을 기록했습니다.
이 사기는 사용자가 비트코인을 비트커넥트 토큰으로 교환하도록 유도하고, 매일 배당금 형태로 수익을 얻을 수 있도록 했습니다. 수익률은 사용자가 추천한 사람이 얼마나 많고, 사용자가 보유한 토큰의 수량에 따라 달라졌습니다. 당시 비트커넥트는 사용자가 초기 투자금의 약 1%를 매일 벌 수 있다고 주장했으며, 이는 연간 약 3,780%의 수익에 해당한다고 했습니다. 비트커넥트는 이 수익이 비트코인을 낮은 가격에 사고 높은 가격에 팔 수 있는 독자적인 투자 알고리즘을 통해 생성된다고 주장했습니다.
비트커넥트는 ATH 가격을 기록한 직후, 텍사스와 노스캐롤라이나 주의 증권 규제기관으로부터 중지 명령을 받았습니다. 이에 회사는 거래소를 폐쇄하기로 결정했으며, 사용자들은 자금을 인출할 수 없게 되었고, 즉시 프로젝트의 가치가 폭락했습니다. 말할 필요도 없이, 이는 나중에 들어오는 투자자의 자금을 이용해 초기 투자자에게 지급하는 전형적인 폰지 사기였습니다. 비트커넥트의 대실패는 약 24억 달러에 달하는 총 재정적 사기를 구성했으며, ICO의 하락과 2018년 암호화폐 불황의 촉매제가 되었습니다.
원코인 (OneCoin)
원코인은 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나로 여겨집니다. 2014년, 국제 사법학 박사인 루자 이그나토바(Dr. Ruja Ignatova)에 의해 설립된 원코인은 "비트코인 킬러"로 홍보되었습니다. 이그나토바는 웸블리 아레나와 같은 대형 장소에서 연설을 했으며, 원코인 주변에 마치 종교적인 추종자를 형성했습니다. 그러나 원코인은 사실 암호화폐가 아니었습니다—그것은 다단계 마케팅(Multi-level marketing, MLM) 사기였던 것입니다. 회사는 "금융 관련 교육 패키지"를 판매했으며, 이 패키지를 구매한 사람은 원코인을 "채굴"할 수 있는 능력을 부여받았습니다. 이러한 패키지의 가격은 $100에서 $100,000까지 다양했으며, 높은 등급의 패키지를 구입할수록 더 많은 토큰을 받을 수 있었습니다.
합법적인 암호화폐와 달리 원코인은 블록체인에 구축되지 않았습니다. 대신 SQL로 코딩되어 데이터를 추적 없이 변경할 수 있었습니다. 통찰력 있는 독자라면 이것이 탈중앙화와 불변성을 강조하는 암호화폐의 전체 목적을 무효화한다는 것을 즉시 알아차렸을 것입니다. 또한 원코인은 내부 "마켓플레이스"에서만 거래할 수 있었는데, 이 마켓플레이스는 자주 점검 중이었고, 거래 금액에 제한이 있었으며, 원코인을 유로와 같은 법정 화폐로 교환하기 어렵게 만들었습니다.
나중에 "크립토퀸"이라는 별명을 얻은 루자 이그나토바 박사는 2017년까지 전 세계적으로 300만 명 이상의 회원을 모았습니다. 그러나 법 집행 기관이 이 계획을 조사하기 시작했고, 여러 국가에서 주최자들이 체포되었습니다. 메인 원코인 웹사이트는 2019년에 폐쇄되었습니다. 2017년 말, 이그나토바는 불가리아 소피아에서 그리스 아테네행 비행기를 타고 도주했으며, 보도에 따르면 40억 달러의 투자자 자금을 가지고 갔습니다. 그녀는 그 이후로 실종되었습니다.
Squid Game ($SQUID)
While it may not be nearly as large in monetary scale as the previous two scams, with the recent release of Squid Game season 2 on Netflix, it should be interesting to recap the ludicrous Squid Game token scam that occurred during the 2021 bull mania. In November of that year, the $SQUID token appeared suddenly on PancakeSwap. It was promoted as a "play-to-earn" cryptocurrency for an upcoming Squid Game-inspired video game. However, there were glaring red flags:
오징어 게임($SQUID)
앞서 언급한 두 사기보다 금액 규모는 크지 않지만, 최근 넷플릭스에서 오징어 게임 시즌 2가 방영되면서 2021년 암호화폐 불장 중 발생한 터무니없는 오징어 게임 토큰 사기를 되돌아보는 것이 흥미롭습니다. 2021년 11월, $SQUID 토큰은 갑자기 PancakeSwap에 등장했습니다. 이 토큰은 곧 출시될 오징어 게임 기반 비디오 게임에서 사용될 P2E(Play-to-Earn) 암호화폐로 홍보되었습니다. 그러나 몇 가지 명백한 경고 신호가 있었습니다:
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텔레그램에서 사용자는 게시물에 댓글을 달 수 없었습니다.
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프로젝트 백서는 문법 오류와 오타로 가득했습니다.
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트레이더들이 보유 자산을 매도하려고 시도했을 때 개발자가 알 수 없는 토큰으로의 전환을 요구했는데, 이는 본질적으로 불가능한 과정이었습니다. 기본적으로 $SQUID는 구매만 가능하고 판매는 불가능했습니다.
이러한 우려에도 불구하고, $SQUID는 토큰당 놀라운 $2,800까지 급등했습니다. 포춘 매거진까지 그 상승을 다루며, 로빈후드 상장에 대한 루머가 가치 상승을 이끌었다고 추측했습니다. 그러다가 발생한 러그 풀. 몇 초 만에 개발자들은 사라졌고, 330만 달러를 챙겼습니다. 오늘날까지 개발자의 신원은 알려지지 않았으며, 아무도 이 사기에 대해 책임을 지지 않았습니다.
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