ブロックチェーン調査員のZachXBTは、米国のユーザーを標的としたソーシャルエンジニアリング詐欺とビットコインATMの窃盗を通じて100万ドル以上を盗んだインドの詐欺グループを暴露しました。この調査は、あるユーザーが2025年3月以来、Changellyによって凍結されている約475,000ドル相当の5.73 BTCを主張したことから始まりました。ZachXBTは資金を2025年以降複数の詐欺に関連するアドレス群に追跡し、多くの被害者が高齢者であることを明らかにしました。 物語を繰り返し変え、不一致のある銀行取引明細を提供したそのユーザーは、「Mr Parveen」として知られる容疑者に関連する潜在的な「マネーミュール」として特定されました。調査では、この詐欺グループが自らインド当局に通報していたこともユーモラスに指摘されており、この事件の奇妙な性質を浮き彫りにしています。