バージニア州東部地区の米国連邦検察局は、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラを、主に暗号通貨ウォレットやプラットフォームを通じて約10億ドルの資金洗浄を共謀したとして起訴しました。FBIによると、フィゲイラとそのネットワークは銀行口座、取引所口座、プライベートな暗号通貨ウォレット、ペーパーカンパニーを利用して、不正資金を暗号資産に変換していました。これらの資産は流動性提供者によってドルに交換され、コロンビア、パナマ、メキシコを含む複数の国の口座に送金されました。 検察官は、資金の大部分が最初に暗号通貨取引プラットフォームを通じて入金され、その後国内外の団体に分散されたことを強調しました。有罪判決を受けた場合、フィゲイラは最大で20年の懲役刑に直面します。