米国司法省北カリフォルニア支局は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの4つの暗号通貨マーケットメイキング企業の役員および従業員10名を、ウォッシュトレーディングを通じてトークンの取引量と価格を人工的に膨らませたとして起訴しました。3名の被告はシンガポールから米国へ送還され、他の2名は有罪を認めて判決を受けています。 FBIとIRSの刑事捜査部門は、業界における違法な取引量の膨張やポンプ・アンド・ダンプスキームを調査するために、複数の暗号通貨を作成するなどの潜入捜査を行いました。捜査の一環として、当局は100万ドル以上の暗号資産を押収しています。