潜入調査により、カナダで未登録の暗号通貨企業が、最小限のコンプライアンスチェックで大規模な現金と暗号通貨の取引を促進していることが明らかになりました。これらの取引には、未検証の現金で最大100万ドルを提供する取引所も含まれており、カナダのマネーロンダリング防止体制に重大な執行の穴があることを浮き彫りにしています。 調査では、カナダ全土で20以上の未登録の暗号通貨から現金へのサービスが運営されており、その多くは本人確認を必要としていないことが判明しました。ある例では、トロントの店舗が5ドル紙幣のシリアル番号のみを身分証明として1900ドルの現金取引を処理しており、カナダの規制に違反しています。専門家は、カナダの金融情報機関であるFINTRACの監視と資源の不足が、暗号通貨の犯罪利用を助長していると警告しています。