トルコの検察当局は、約400億トルコリラ（8億5,000万ドル）に及ぶ大規模なマネーロンダリング事件に関連して、504人を起訴しました。容疑者たちは、ペーパーカンパニー、銀行口座、両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して違法な資金を隠蔽したとされています。このネットワークは、不正資金を暗号通貨に換金し海外に送金したほか、高いリターンを約束する詐欺的な投資スキームに被害者を誘い込んだと非難されています。 検察は、主犯とされるトゥルケル・アクに最大34年半の懲役刑を、ネットワークの管理者とされるムラト・ドンメゾルに最大31年の懲役刑を求刑しています。起訴状は、マネーロンダリングの手段として暗号通貨が広範に利用されていることを強調しており、デジタル時代における金融犯罪対策の難しさを浮き彫りにしています。