タイは、現金で500万バーツ（約15万ドル）を超える預金を行う個人に対し、資金の出所を確認することを義務付ける新たな規制を導入しました。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大規模な通貨交換、貴金属取引、疑わしいステーブルコイン活動などの分野で拡大されます。この取り組みは、規制対象の事業者が組織的な汚職や影の経済を助長することを防ぐことを目的としています。 さらに、タイ銀行と証券取引委員会（SEC）は、テザー（USDT）に焦点を当てた共同監査を実施し、違法な資金の流れを特定し遮断しています。この取り締まりには、貴金属取引に対する管理強化も含まれており、銀行には急速なデジタル購入や同日中の現物引き出しなどの疑わしいパターンを報告することが義務付けられ、マネーロンダリング対策が強化されています。