台湾の検察当局は、現在は閉鎖された暗号通貨取引所BITGINの元責任者である劉玉森（リュウ・ユウセン）を含む10人を、1億5000万ニュー台湾ドルを超えるマネーロンダリング事件で起訴しました。起訴された中には、CEOの張漢森（チャン・ハンセン）とCOOの張雨婷（チャン・ユーティン）も含まれており、彼らは金鉱山王の杜成文（トゥ・チェンウェン）に関連する別の2746億ニュー台湾ドルの事件にも関与しています。張兄妹は最大で12年の懲役刑を受ける可能性があります。 起訴状によると、BITGINは2023年に詐欺グループと共謀し、USDTや偽の暗号通貨ディーラーを利用してマネーロンダリングと詐欺を行っていたとされています。この計画は46人の被害者を騙し、資金は暗号通貨ウォレットや海外の取引所を通じて洗浄され、その出所を隠していたと報告されています。