2024年における違法な暗号通貨活動の63％はステーブルコインによるものであり、2025年6月に金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、犯罪取引の主要な手段としてビットコインを上回りました。これらのデジタル資産は、北朝鮮の組織、麻薬密売人、テロ資金提供者などの違法な関係者によって、国境を越えたマネーロンダリングや詐欺にますます利用されています。Chainalysisは、ステーブルコインが移動の容易さと仮名性のために好まれており、しばしば規制されていない取引所やOTC市場を通じて取引されていることを指摘しました。 韓国では、ステーブルコインが「オダ・ジャンジプ」といった詐欺に関連しており、これは偽の電子商取引リストを使って購入者を騙すものです。国連薬物犯罪事務所（UNODC）も、東南アジアの犯罪者がTRONブロックチェーン上のテザー（USDT）をオンライン詐欺に使用していると報告しています。Chainalysisは、ユーザーに対してトークン契約の確認、ハードウェアウォレットの使用、多要素認証の有効化を推奨し、リスク軽減を図っています。機関に対しては、継続的な取引監視とマネーロンダリング防止基準の遵守が勧められています。ステーブルコインの時価総額は3,130億ドルを超え、米財務長官スコット・ベッセントによると、3年以内に2兆ドルに達する見込みです。