スペイン警察は、「CryptoSpain」という別名で知られるマデイラ・インベスト・クラブのリーダーを、約2億6,000万ユーロ相当のポンジ・スキームを運営した疑いで逮捕しました。2023年以降、このスキームは暗号通貨、不動産、金、そして高級品を含む契約を通じて「保証されたリターン」を約束し、3,000人以上の被害者を引き寄せました。調査の結果、この組織は実際の投資活動を行っておらず、新たな資金を使って以前の投資家にリターンを支払うという、ポンジ・スキームの特徴的な手法を用いていたことが明らかになりました。