スペイン当局は、3,000人以上の投資家を騙した3億ドル規模の暗号通貨ピラミッドスキームを企てたとして、アルバロ・ロミリョ・カスティージョを逮捕しました。カスティージョは「クリプトスペイン」という別名で活動し、マデイラ・インベスト・クラブを運営していました。このクラブは年利20％のリターンを偽って約束し、新規投資家の資金を既存の投資家への支払いに充てていました。 調査により、カスティージョが極右政治家の選挙資金を提供し、オフショア口座を通じて数百万ドルをマネーロンダリングしていたことが明らかになりました。この逮捕を受けて、政治家の選挙資金の出所や選挙資金規制違反の可能性について、より広範な調査が開始されました。