韓国関税庁（KCS）は、暗号通貨を通じて約1,500億ウォン（1億170万ドル）をマネーロンダリングした犯罪ネットワークを摘発しました。外国為替取引法違反の疑いで、中国人3名が拘束されました。この犯罪スキームは2021年9月から2025年6月まで活動しており、国内外の暗号通貨アカウントを悪用して資金を洗浄していました。 犯人たちは、WeChat PayやAlipayなどのプラットフォームを利用して入金を受け、多国籍の仮想資産を購入し、金融当局の監視を回避していたとされています。これらの資産は韓国のデジタルウォレットに送金され、韓国ウォンに換金されました。資金は、外国人の美容整形費用などの正当な経費に偽装されていました。 暗号通貨関連犯罪の増加に対応し、韓国は特に100万ウォン未満の取引に対する本人確認の抜け穴を塞ぐため、暗号通貨取引の監視を強化しています。2025年には、過去最多となる36,684件の疑わしい暗号通貨取引が報告されており、成長する暗号通貨業界の安全性向上に対する取り組みが強調されています。