上海警察は、仮想通貨を利用して違法な越境外貨決済を行っていた大規模な地下銀行組織を摘発し、約200億元が関与し、容疑者19人を逮捕したと発表した。捜査当局によると、この組織は劉容疑者を中心に、2024年8月から「人民元―仮想通貨―外貨」という送金スキームを用いて両替を行い、手数料を徴収していた。 警察はまた、仮想通貨が関与する別の越境違法送金・決済事件も摘発した。この事件では、犯罪グループが越境送金、外貨両替、仮想クレジットカードの発行および決済のためのプラットフォームを運営していた疑いがある。当局によると、この仕組みは仮想通貨のチャージ、複数通貨の両替サービス、仮想クレジットカードの発行を通じて利益を得ており、2億元超が関与し、9人が逮捕された。 上海警察によると、今年に入って以降、仮想通貨が関与する新たな経済犯罪事件を複数摘発しており、これらの事件全体で70人以上の容疑者を逮捕し、総額200億元超を摘発したという。